УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (адрес местонахождения Общества: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2) уведомляет Вас о том, что 04 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
- О прекращении действия Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 11 мая 2024 года по состоянию на конец операционного дня.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-02376-D, дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.
Акционерам имеющим право на участие в общем собрании акционеров направлены бюллетени для голосования. Заполненный бюллетень для голосования необходимо направить по почтовому адресу: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, корп. 2, АО «Спецмаш» (счетная комиссия)
Бюллетени, полученные Обществом не позднее 03 июня 2024 года, участвуют при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня собрания.
В случае, если бюллетень подписан представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания и в день собрания, по адресу: Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, каб. 638ж, в рабочие дни с 08:30 до 13:00. Телефон для справок: (812) 320-42-86.
Документы, утверждение которых осуществляется голосованием по вопросам № 1.2 повестки дня, доступны для ознакомления, по следующим адресам в сети Интернет: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624 (разделы: «Годовая бухгалтерская отчетность», «Другие документы»), http://specmash-kb.com/ (раздел «Инвесторам и акционерам»)